¿Por qué estudiar este curso?
El curso analiza la situación actual, conceptos, características y tipologías de la criminalidad organizada. Además, las estrategias internacionales diseñadas para su prevención y control. E, igualmente, los desarrollos normativos y jurisprudenciales del tratamiento penal de la criminalidad organizada en el Perú. Como tópico especial se analizará lo concerniente al lavado de activos virtuales que constituye la nueva tipología del crimen organizado en el Perú.
Dada la relevancia que ha adquirido en el Perú la problemática de la Criminalidad organizada deviene en pertinente y necesario conocer las características criminológicas criminalísticas y penales que identifican a dicho fenómeno delictivo.
Asimismo, resulta oportuno analizar las nuevas tipologías de la criminalidad organizada en el contexto nacional e internacional. Sobre todo es importante evaluar el desarrollo de modalidades delictivas relacionadas con el empleo criminal de las nuevas tecnologías, como son el uso de las criptomonedas.
Las unidades temáticas de la asignatura serán abordadas desde tres perspectivas, que comprenden un enfoque criminológico, político criminal y jurídico-penal.
¿Qué lograré con este curso?
Al finalizar el curso, los y las participantes podrán identificar las manifestaciones y formas de criminalidad organizada y su tratamiento en el derecho penal nacional. Para ello se examinarán las disposiciones legales pertinentes de la Ley Contra el Crimen Organizado así como el artículo 317 del Código Penal. Lo cual permitirá diferenciar las distintas formas y estructuras de crimen organizado como la organización criminal, banda criminal o el concierto criminal.
Los participantes también estarán en condiciones de reconocer los perfiles criminógenos de este tipo de criminalidad así como su tratamiento en el Perú. En torno a ello se analizarán las recomendaciones pertinentes del Grupo de Acción Financiera Internacional-GAFI y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta información permitirá evaluar las estrategias y políticas internacionales contra la criminalidad organizada y su impacto en nuestro país.
Por otro lado, también conocerán los principales pronunciamientos jurisprudenciales que se han emitido por parte de la Corte Suprema de Justicia relacionados con los delitos de organización criminal, específicamente el Acuerdo Plenario N.° 8-2019/CJ-116 elaborado por los jueces penales de la Corte Suprema de Justicia.
Finalmente, en prospectiva, los conocimientos adquiridos les permitirán formular y evaluar alternativas de intervención sobre el problema de la criminalidad organizada.
El curso está dirigido para especialistas en derecho penal, abogados, jueces, fiscales así como personal jurisdiccional y fiscal. También está dirigido a profesionales con otras especialidades en ciencias sociales.
Introducción a la criminalidad organizada y las principales modalidades de la criminalidad organizada contemporánea:
- Introducción metodológica al curso. La criminalidad organizada como amenaza global vista desde el poder económico, político y tecnológico. Formas y niveles de la criminalidad organizada.
Políticas, estrategias y medidas internacionales para la prevención y control de la criminalidad organizada. La macrocorrupción, las personas expuestas políticamente y la criminalidad organizada. El caso peruano:
- La criminalidad organizada en el contexto internacional. Las personas expuestas políticamente, su tipología y normatividad internacional. Regulación nacional sobre las PEP, principales problemas en la investigación y juzgamiento. Alternativas de solución y reformas implementadas.
Delitos de criminalidad organizada. Desarrollos normativos y jurisprudenciales:
- Características actuales de la criminalidad organizada en el Perú. Principales delitos del crimen organizado en el Perú.
Los delitos de organización criminal, banda criminal y de Lavado de activos virtuales:
- Diferencias entre los delitos de organización criminal y banda criminal. La jurisprudencia de la Corte Suprema sobre delitos de organización criminal. Las organizaciones criminales y la utilización de los activos virtuales para el lavado. Características, su regulación internacional, regional y nacional.
Víctor Prado
El Dr. Víctor Roberto Prado Saldarriaga es Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia – España.
Ha realizado Estudios de Especialización en Derecho Penal y Política Criminal en el Max Planck Institut für Strafrecht de Freinburg im Breisgau en Alemania y en las Universidades de Alcalá de Henares y Alicante en España. También ha realizado Cursos Internacionales sobre Políticas de Control y Prevención del Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Dinero y Crimen Organizado en varios países europeos y americanos.
Tipo de certificación:
- Las y los estudiantes que obtengan una nota aprobatoria igual o superior a 11 recibirán un Certificado a nombre de la PUCP.
- Las y los estudiantes que no cumplan con el requisito de nota aprobatoria igual o superior a 11 recibirán una Constancia de participación.
Público en general S/ 330
Descuento especial:
- Comunidad PUCP S/ 310
- Tarifa de grupo (3 personas) S/ 260